浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

七屆一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

公司七屆一次董事會(huì)會(huì)議于2012年9月26日在椒江花園山莊召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事13人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、選舉林廣祥為公司董事長(zhǎng)；

二、選舉謝文君為公司副董事長(zhǎng)；

三、根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任謝文君為公司總經(jīng)理；

四、根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任周志威為公司董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任盧立波為公司副總經(jīng)理，聘任王建勛為公司總經(jīng)濟(jì)師，聘任高蕙倩為公司總會(huì)計(jì)師。

以上人員的任期和第七屆董事會(huì)董事的任期相同。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二○一二年九月二十七日