浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于召開2016年度第一次臨時股東大會的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年第一次臨時董事會會議決定召開公司2016年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、會議召開基本情況

1、本次股東大會為2016年度第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議時間：2016年8月25日下午3:00。

4、會議地點：臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A座26樓會議室。

5、會議方式：本次臨時股東大會采用記名投票表決方式。

二、會議審議議題

1、推舉監(jiān)票人、計票人；

2、審議《關(guān)于泰和房地產(chǎn)公司借款置換的議案》。

三、會議出席對象

1、截止2016年8月15日浙江股權(quán)交易中心交易結(jié)束后在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成會議登記程序后，有權(quán)出席會議。不能親自出席會議的股東，可以授權(quán)委托代理人出席并參加表決（授權(quán)委托書詳見附件）。

2、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師、董事會邀請的其他嘉賓。

四、出席會議的登記方法

1、登記時間：

2016年8月17日-19日上午8︰30-12︰00，下午2︰30-5︰30

2、會議登記方式：

個人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團證復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；

3、股東可以用信函或傳真方式登記，并請致電確認(rèn)。

4、登記及信函郵寄地址：浙江臺州高速公路集團股份有限公司

臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈西103室 郵政編碼：318000

傳真：0576-88603305 電話：0576-88686900 0576-88686901

信函及傳真上請注明“股東大會”字樣。

5、其他事項：參加會議的股東食宿和交通費用自理。

特此公告

附件：授權(quán)委托書

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2016年8月3日

附件：/授權(quán)委托書.doc